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「摇到20000元体验金」快讯|电信诈骗团伙藏在印度城郊别墅里冒充公检法 最大一笔骗走959万
作者:匿名   发布时间:2020-01-10 16:04:32


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28日,成都市中级人民法院依法审结并公开宣判“8.25”特大跨国电信诈骗案,被告人徐维行、曾柏叡、李俊三名主犯一审被依法分别判处有期徒刑15年、13年、12年,并处罚金分别为200万元、120万元、100万元,刘飞等41被告人分别被判处10年至3年不等的有期徒刑,并处60万元至5万元不等的罚金。

一个藏在国外,冒充公检法实施电信诈骗的团伙作案细节,得以披露。

成都中院审理查明,2015年底至2016年2月期间,中国台湾人“伟哥”(另处)纠集被告人徐维行、曾柏叡等人,在印度某地城郊的一栋二层别墅内设置电信诈骗团伙窝点,由徐维行负责话务员的招募和诈骗窝点的管理,曾柏叡负责签证办理、核算话务员业绩、财务对账、员工培训等,二人从该团伙的诈骗所得中提成获利。

2016年3月起,被告人李俊应徐维行的要求,邀约同乡蒋道金等多人前往印度参与诈骗活动;被告人李江文在参与诈骗期间,又主动邀约佘智勇多人前往印度参与诈骗活动。

从此,刘飞等40余名被告人在徐维行、曾柏叡、李俊、李江文等人的招募或邀约下,陆续进入印度诈骗窝点从事电信诈骗活动。从事话务联系的李俊等分为三线,分别冒充中国大陆地区银行工作人员、公安机关、检察机关工作人员等角色,通过网络虚拟改号技术将来电显示号码改为上述机关的电话号码,以拨打电话的方式对中国大陆地区的被害人实施诈骗。

诈骗得手后,随即将所骗资金通过财务洗钱机构迅速层层转移,并根据相应比例为该案诈骗团伙的管理人员进行分成,为话务员发放工资和提成。

在2016年3月至12月期间,“伟哥”与徐维行、曾柏叡等人采用上述诈骗方法,针对四川、云南、山东、辽宁、黑龙江、浙江、广东、安徽等多个地区,并以老年人及妇女为主要对象,向30余万人拨打诈骗电话,诈骗金额共计5000余万元,其中最高一笔金额达959.6万元!

案发后,公安机关根据线索等先后在海南、四川、重庆、云南、陕西、广东、福建等多地将徐维行等37人抓获,杨福香等二人接到公安机关通知后主动接受调查,银伟等五人先后向云南、四川、重庆等当地公安机关自首,在案件侦查和审理期间,部分被告人在亲友帮助下,总计退缴赃款21.5万元。

成都中院一审认为徐维行、曾柏叡伙同他人在境外设立电信诈骗窝点,先后招募李俊等42名被告人,以非法占有为目的,通过电话、网络等媒介,冒充银行及司法机关工作人员骗取多名被害人钱财,且犯罪数额特别巨大,该44名被告人的行为均已构成诈骗罪。

根据各被告人供述,能够证实台湾人“伟哥”系组织、领导犯罪团伙的首要分子;徐维行为该窝点的管理者,系该团伙中组织、指挥者;曾柏叡在该窝点管理培训人员、负责财务核算等,系该团伙的骨干成员,该二被告人所起作用积极,均属主犯。李俊担任该团伙三线话务员,对成功诈骗被害人所起作用较大,并具体实施诈骗了258万余元和959万余元两笔款项,非法获利160余万元,其在共同犯罪中所起作用较大,且非法获利多,应认定为本案主犯。

其余被告人均受邀约参加该诈骗团伙担任话务员,根据团伙安排参与犯罪,所起作用较小,均属从犯。同时考虑相关被告人自首、退赃等情节,遂依法作出上述判决。对退缴在案的赃款21.5万元,返还该案相关被害人。

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